时间：2018年5月7日15:00—18:40

地点：办公楼201会议室

主持：熊继军

出席：熊继军 马向东 冀建峰

列席：翟言强 刘宝琦 白晋明 刘卫红 逯文锦

         杨丽 高平 侯建平 薛淑萍 景国瑞

         李雪平 成国栋

记录：成国栋

一、会议审议了《吕梁学院绩效工资分配办法（试行）》稿，议定：

（一）学校要落实以增加知识价值为导向的分配政策，全面推进绩效工资分配制度改革，进一步强化绩效考核管理，建立与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的绩效分配机制。

（二）绩效工资分配制度改革坚持的原则：统筹兼顾、协调发展，强化职责、按岗定酬，多劳多得、优绩优酬，宏观指导、二级管理。

（三）原则同意人事处提交的《吕梁学院绩效工资分配办法（试行）》稿，按照会议意见进一步修改完善。

（四）该议题提交学校党委会研究讨论。

二、会议研究了学生违纪处理事宜，议定：

（一）同意教务处意见，根据学生管理相关规定，对教育系学前教育专业1502班学生王某某、矿业工程系采矿工程专业（煤层气方向）1502班学生李某某作退学处理。

（二）生命科学系在学生管理方面要充分体现人文关怀，所涉事项要进一步做实做细相关工作。

（三）关于学生违纪处理相关事宜，往后改由学生处管理，教务处根据会议决议做好学籍异动相关工作。

三、会议审议了《吕梁学院教学事故认定及处理办法》稿，议定：

（一）原则同意教务处提交的《吕梁学院教学事故认定及处理办法》稿，按会议意见修改后发文执行。

（二）学校要以本科教学工作合格评估为契机，进一步强化对课堂教学过程管理和监控，切实维护和保障正常的教育教学秩序。同时要扩大师生的知情权、监督权，推进一系列教学管理制度切实落地生效，发挥作用。

四、会议审议了《吕梁学院教学成果奖申报与评审办法》稿，议定：

（一）原则同意教务处提交的《吕梁学院教学成果奖申报与评审办法》稿，按会议意见修改后发文执行。

（二）要坚持教学与科研并重，鼓励教职工积极开展教育教学基础研究，并注重教学与科研相互渗透、相互促进、相互转化。

五、会议审议了《吕梁学院科研平台建设与管理办法》稿，议定：

（一）原则同意科技处提交的《吕梁学院科研平台建设与管理办法》稿，按会议意见修改后发文执行。

（二）要注重校级科研平台建设与管理，促进学科建设和科学研究，扩大对外交流与合作，逐步构建学校科技创新体系，努力提升服务区域经济社会发展的能力。

六、会议审议了《<吕梁学院科研经费管理办法>管理费的补充规定》稿，议定：

原则同意科技处提交的《<吕梁学院科研经费管理办法>管理费的补充规定》稿，按会议意见修改后发文执行。

七、会议研究了续订2018年中国知网、读秀两个数据库事宜，议定：

同意续订2018年中国知网、读秀两个数据库，为学校教学科研服务，为本科教学工作合格评估奠定基础。