时间：2017年9月4日15:00—19:30

地点：行政办公楼三层会议室

主持：熊继军

出席：熊继军 马向东 闫明 冀建峰

列席：王枝胜 高小勇 逯文锦 史茂广 郝瑞生

          张云奇 白晋明 贺志坚李静 刘离生

          翟言强 雒志江郭兴 赵新林 冯彩萍

          王虎年 李雪平 张宏安

记录：张宏安

一、会议研究了风雨操场修建事宜，议定：

(一)原则同意校园规划与基本建设处提交的风雨操场建设方案，请基建处根据会议意见，就资金来源调整、空间科学利用等方面对方案进行进一步细化完善。

（二）本议题报学校党委会再行研究。

二、会议研究了1号实验楼供暖事宜，议定：

同意后勤处提交的1号实验楼供暖方案，请尽快实施。

三、会议研究了校园管网建设事宜，议定：

（一）校园管网建设势在必行。鉴于目前学校实际，可先以3500万的工程预算上报。

（二）近期内由闫明副院长牵头，组织学校专业人员召开研讨会认真研讨，吃透情况，科学论证，明确校园管网建设的具体标准、要求与方案，保证工程规划科学，效益良好。

（三）本议题报学校党委会再行研究。

四、会议研究了东区绿化事宜，议定：

（一）考虑到多种因素，东区绿化可先栽种草坪，安装喷灌系统，并在草坪中修建小路，留出一定的活动区域。

（二）本议题报学校党委会备案。

五、会议研究了科研经费报销事宜，议定：

（一）原则同意科技产业处提交的《吕梁学院科研经费报销实施细则（草案）》，请根据会议意见修改后发文执行。

（二）科技产业处、财务处及相关部门要进一步加强科研政策宣传工作，创新管理，贴心服务，改善服务流程，减少服务环节，最大程度释放松绑加激励的政策效应。

六、会议研究了新生入学相关事宜，议定：

（一）同意招生就业处提交的2017年新生入学工作方案，请相关部门协同配合，认真实施。

（二）请马向东副院长牵头，尽快召集相关部门就具体工作进行细致安排，确保迎新工作周密紧凑、有条不紊开展。

七、会议研究了租车事宜，议定：

（一）同意院长办公室提交的租车方案，请按相关程序抓紧实施。

（二）要优先保障公务用车，校领导没有固定用车，外地领导往返可拼车。校领导上下班是否用车尊重本人意愿。

（三）本议题报学校党委会再行研究。

八、会议传达了《山西省高等学校绩效考核与绩效工资分配的指导意见》《山西省高等学校教师专业技术职务评审指导条件（试行）》文件精神，讨论了绩效改革、职称评审事宜，议定：

（一）绩效工资分配方案中要更好地体现奖勤罚懒、奖优罚劣原则，增加必要的罚懒、罚劣内容。

（二）我校今年取得了教师高级专业技术职务评审权，在评审中一定要坚持从严，严格标准，严格程序，确保评审质量。

（三）人事处要在准确把握上级文件精神的基础上，结合学校实际，尽快制定或修订学校绩效考核办法、绩效工资分配方案、教师专业技术职务评审管理办法，于9月18日前完成初稿，提交下次院长办公会审议。

九、会议讨论了交口实习实训基地相关事宜，议定：

（一）交口实习实训基地运行启动工作事关重大，学校及相关部门要科学论证，周密安排，积极推进，同时要努力争取地方政府更大力度的支持。

（二）交口实习实训基地工作组要结合兄弟院校成功经验及学校实际，就资产管理模式、经费投入模式与交口县方面进一步磋商洽谈，寻求共识，争取尽快达成一致意见。

十、会议讨论了实验室基础条件改造提升事宜，议定：

（一）同意教务处提交的实验室基础条件改造提升方案。

（二）鉴于学校实验室目前的实际状况，投入350万政府支付债券资金，改善8个系实验室的基础条件，楼顶、楼道、墙面等公共部分由学校统一施工，室内其它方面由相关教学系具体负责。

（三）相关教学系在施工中要注意和基建处、后勤处紧密对接，并注意标识统一。

（四）本议题报学校党委会再行研究。